菲社网专讯:2024年5月15日,河内人民法院公开开庭审理了一起涉及跨国洗钱的案件,共有21名被告人受到审判。其中,河内人民检察院以《刑法》第174条第4款a点规定的“诈骗公民财产罪”起诉了14名被告人,另外7名被告人则被控犯有《刑法》第324条第3款a点规定的“洗钱罪”。
据了解,这些被告中有多人涉及到Jib*国际犯罪团伙,其中包括7pay部门的财务组副组长墨平兴以及多名账户录入组成员。
经过调查,公安机关发现,这些被告人涉嫌共谋挪用阮氏L女士近200亿越南盾的财产,并雇佣了7**pay部门进行洗钱。该部门提供银行账户供诈骗分子使用,指示阮氏L女士转账,并将其资金挪用为个人所得。
2022年9月27日至11月9日期间,公安机关暂时拘留了墨平兴和7**pay部门的多名成员,认定他们为诈骗团伙的共犯,涉嫌挪用阮氏L女士的资金并洗钱。
调查结果显示,Jib***公司被认定为为赌博应用程序或诈骗分子进行洗钱的犯罪组织,总部位于柬埔寨首都金边俄罗斯联邦街星城大厦。
在此案中,潘文明成立了明福制造、加工、贸易服务有限责任公司,并从2020年开始通过外汇贸易进行洗钱,涉案金额超过100亿越南盾。他及其同伙被指控犯有越南刑法第324条第3款a点规定的“洗钱罪”。
预计,此案庭审将持续5天。
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